Б ългарски гражданин е бил арестуван в Малага при спецоперация „Бяла стена”, насочена срещу мащабна мрежа за пране на пари от наркотрафик и други престъпления. Операцията е била проведена на 4 ноември.
Тя е под ръководството на Европол, като в нея участие са взели ГДБОП. Координация е била проведена и със службите на Нидерландия, Белгия, Съединените щати, Обединените арабски емирства, България и трети страни. Паралелно се е провела и втора операция с кодово име „Горгон“, чиято цел е била да пресече мрежа за престъпно банкиране на играчи от подземния свят.
Горгон
При международното разследване „Горгон" (GORGON) е идентифициран член на престъпна мрежа, базирана в Албания. Той улеснявал прехвърлянето на големи суми пари чрез криптовалути и използван от криминалния свят в световен мащаб.
СПИПАХА ГИ: Нашенци крали кабели за милиони в Германия!
Резултатите от проведените две операции - "Бяла стена" и "Горгон", доведоха до ареста на 9 заподозрени лица и изземването на доказателства (документи, мобилни телефони), ценности (злато, луксозни стоки), 35 000 евро в брой и 27 милиона евро в криптовалути.
Претърсване
Парите са открити при претърсване на къща във връзка с разследване на трафик на кокаин.
Заподозреният е идентифициран като координатор, предлагащ нелегални банкови услуги на престъпна мрежа, базирана в Южна Испания, която от своя страна е под надзора на мрежа, оперираща от Дубай. Заподозреният, британски гражданин, е арестуван на 12 септември 2022 г.
Установени са базираните в Обединените арабски емирства и действащи в целия ЕС и извън него доставчици на престъпни услуги и техните роли за прикриване на произхода на огромни количества незаконни доходи.
Екип на Телеграф
