94 милиарда долара оборот са преминали за последните пет години през криптоплатфолмата NEXO, съобщи говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
NEXO е международна банка за предоставяне на криптокредити, която действа, чрез множество регистрирани търговски дружества, като голяма част от тях действат като пощенски кутии или кухи фирми.
„Над 3 600 000 транзакции са извършени от и към криптоборсата Nexo, като някои от тях са с изключително рискови играчи на борсата. Установено е, че клиент на платформата е лице, което официално е обявено, че финансира терористични действия“, разясни ръководителят на „Кибирсигурност“ Светослав Василев.
Над 300 служители на следствието, ДАНС, жандармерията и полицията са участвали в акцията под надзора на Софийската градска прокуратура.
Разследва се организирана престъпна група за данъчни престъпления, пране на пари, банкова дейност без лиценз и компютърни измами.
Още по темата четете в петъчния брой на вестник "Телеграф"!
