Б ългарски фирми са сред дружествата, разследвани по мащабна схема за ДДС измами и пране на пари, съобщиха от Европейската прокуратура. Разследването обхваща компании, регистрирани в България, Гърция, Кипър и Чехия, като вече са извършени претърсвания на множество адреси в Гърция.
Според разследващите между 2021 и 2025 г. е действала организирана мрежа, използвана за т.нар. каруселни измами с ДДС при търговия с малки електронни устройства. При този механизъм фирми посредници не внасят дължимия данък, докато други дружества по веригата неправомерно получават данъчен кредит.
СКАНДАЛНО: БГ фирма с 1 служител върти търговия за милиони
ЕВРОШАМАРИ ЗА БЪЛГАРИЯ: Прокуратурата погна измамници, Страсбург посече ДАНС!
По първоначални данни схемата е нанесла щети за най-малко 46,9 млн. евро на бюджетите на Европейския съюз и Гърция. Разследващите са установили и допълнителни данъчни нарушения за 24,2 млн. евро, свързани с невнесени или неправилно декларирани задължения.
При проведената операция са иззети документи, счетоводни архиви и електронни носители на информация. Открити са 99 000 евро в брой, три луксозни автомобила, както и криптовалути и други цифрови активи на стойност милиони евро.
ПРЕСТЪПНА СХЕМА: 53 души с обвинения за данъчна измама в Хърватия, сред тях и българин
Освен това са наложени запори върху 88 недвижими имота с приблизителна стойност над 4,5 млн. евро, както и върху банкови сметки.
От Европейската прокуратура уточняват, че разследването продължава, като предстои да бъде изяснена ролята на всички участници в предполагаемата престъпна схема.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE
Добавете „Телеграф“ сред предпочитаните си източници в Google
