Ч етирима мъже и две жени са закопчани при зрелищна акция на ГДБОП и ДАНС, проведена в столичен мол. Те са част от по-голяма група, занимаваща се с инвестиционни измами и пране на пари за стотици хиляди левове, съобщиха от МВР.
Общо 11 души са арестувани при операцията, която е проведена в София и Лом на 13 януари.
Мрежа
В хода на разследването е установено структурирано трайно сдружение от хора на различна позиция и с различни функции, действало от октомври 2022 г.
Един от измамниците, закопчан до лъскавия си джип.
Организаторите са били създали мрежа от свързани фирми и подставени лица, осъществяващи телефонни разговори със случайно избрани хора, на които отправяли различни инвестиционни предложения. Заблуждавали наивниците, че ще играят в тяхна полза на световните борси, на крипто пазари, както и участие в различни старт-ъп компании.
Печалби
Измамната дейност се е извършвала чрез кол-центрове, като местоположението им се е променяло периодично. На потенциалните клиенти техническите сътрудници обещавали да спечелят многократно повече от вложените средства за кратък период от време. Пострадалите са разбрали, че са измамени едва когато решили да изтеглят „натрупаните парични средства“.
Мошеничка с белезници в мола.
Обещано им било, че ще им бъдат възстановени парите след плащане на допълнителни такси. Подобна схема гръмна в началото на миналия декември с пирамидата BETL. Тогава, за да изтеглят част от парите си, инвеститорите бяха карани да преведат на компанията по 99 долара, за да верифицират профилите си. Дали разбитата схема е същата, на този етап от прокуратурата отказват да коментират.
Маскираните ченгета са действали бързо.
