М ащабното разследване на престъпна мрежа за данъчни измами в Гърция придобива международни измерения, като сред проверяваните дружества фигурират и 13 компании, регистрирани в България. Стойността на транзакциите с тях надхвърля 2 млн. евро, а гръцките власти проверяват дали сделките са били реални или фиктивни, съобщават изданията Newsbomb.gr и Zougla.gr. В рамките на операцията са арестувани 59 души, а разследването обхваща стотици компании в най-малко десет държави.
В центъра на случая е 57-годишният гръцки бизнесмен Ангелос Янакопулос, собственик на известната верига пекарни „Хориатико“, който според разследващите е ръководил сложна система от дружества, използвани за натрупване и прикриване на данъчни и осигурителни задължения.
Финансовите операции на мрежата се простират далеч извън границите на Гърция. Стотици милиони евро са преминавали през банкови сметки в чужбина, включително в Ирландия, Люксембург, Великобритания и Кипър.
Особено внимание се отделя на България, където са установени търговски отношения с 13 дружества на обща стойност над 2 млн. евро. Гръцките власти проучват характера на тези операции и дали зад тях стоят действителни доставки на стоки и услуги.
Според Newsbomb.gr международните измерения на случая включват 47 компании, за които се предполага, че са поддържали банкови сметки в Ирландия. Други около 20 дружества са разполагали със сметки в банка, базирана в Люксембург, която предоставя услуги за международни разплащания.
През август 2025 г. гръцка компания е превела 1,5 млн. евро по сметка в Лондон, докато през 2021 г. кипърско дружество е изпратило 2,6 млн. евро в Гърция за покупка на недвижим имот на остров Миконос.
Проверяват се и транзакции за над 1 млн. евро с компании в Румъния, повече от 350 000 евро с дружества в Нидерландия и около 450 000 евро с фирма в Белгия. Установени са и операции за над 1 млн. евро с италианска компания, както и сделки за приблизително 1,2 млн. евро с три френски дружества.
Гръцката полиция вече е отправила искания за международна правна помощ, за да получи информация за действителните собственици на чуждестранните компании, лицата, открили банковите сметки, и документите, представени пред финансовите институции.
Престъпната организация е действала поне от 2016 г. Разследващите смятат, че са били използвани дружества с формални управители, които натрупвали значителни задължения към държавата, след което прекратявали дейността си. На тяхно място започвали работа нови фирми, често на същите адреси, със същия персонал и под същите търговски марки.
В схемата според гръцките власти са участвали счетоводители, подставени лица и управители на дружества, които са позволявали действителните организатори да остават на заден план.
Проверките на гръцката данъчна администрация и осигурителните институции са установили основни просрочени задължения за близо 77 млн. евро. Заедно с лихвите, санкциите и допълнителните начисления сумата достига приблизително 95,6 млн. евро.
Говорителят на гръцката полиция Константия Димоглиду потвърди, че се проверяват над 400 компании, а сред 59-те арестувани има лица, използвани като формални собственици на фирми. В някои случаи са били установени фиктивни самоличности.
На задържаните са повдигнати обвинения за редица тежки престъпления, сред които участие в престъпна организация, данъчни измами, документни престъпления и пране на пари. Разследването обхваща и други предполагаеми престъпни дейности.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE
Добавете „Телеграф“ сред предпочитаните си източници в Google
