П олицията в Германия и митническите следователи са задържали четирима души във връзка с предполагаема мрежа за пране на пари, съобщиха от прокуратурата в Щутгарт.
Вчера, в рамките на операцията, са били претърсени над 30 обекта в седем германски провинции, като според властите в акцията са участвали 300 служители.
Основната заподозряна е 72-годишна жена. Тя е задържана в района на Щутгарт. Разследващите твърдят, че тя е ръководела национална мрежа за пране на пари, която е предлагала „услугата“ за други престъпници.
Властите подозират, че е действала под няколко фалшиви самоличности.
Предполага се, че заподозрените са изградили сложна мрежа от многобройни сметки в Германия и в чужбина, както и няколко фиктивни фирми. Смята се, че чрез тези сметки те са прехвърляли няколкостотин хиляди евро, получени от измами, пише БГНЕС.
Органите на реда смятат, че групата е предлагала и други услуги, включително логистика за внос на наркотици и фалшиви фактури за улесняване на недекларирана трудова дейност.
Иззети са различни доказателства, включително около 75 000 евро в брой и две огнестрелни оръжия с муниции.
