Г ДБОП разби пет банди, ощетили държавната хазна с близо 22 млн. лв. с данъчни престъпления и пране на пари. Спецоперациите са проведени от началото на годината до момента. Най-мащабната сред тях е срещу група, която успяла да завлече бюджета на България с 10 000 000 лв. чрез луксозни автомобили.
Това казаха от ГДБОП пред „Телеграф“. По време на въпросната акция беше проверена и автокъща „Ден и нощ“, която се рекламира от Кристиян Кирилов, познат като Митака от „София ден и нощ“. Зам.-шефът на антимафиотите Йордан Пешев коментира в Телеграфно подкастът, че има активно образувано досъдебно производство по случая и „към днешна дата се работи, събират се доказателства, всички действия се извършват под надзора на прокуратурата. Разследването е в активна фаза“, категоричен беше Пешев.
Закопчани
Финансовите акции са едни от най-сложните и бавни за реализиране. Причините са няколко, но основната е, че се използват редица кухи фирми или т.нар. схема „Фантом“. Регистрират се дружества на бедни или зависими хора, които си дават личната карта под наем за 200-300 лв. Така на тяхно име се създават компании, които перат пари, точат ДДС, а когато се стигне до собственика, той се оказва социално слабо лице, обясниха антимафиоти. Общо задържаните при петте финансови акции на ГДБОП са 24. Почти половината от тях са вече с повдигнати обвинения, а останалите са станали свидетели, уточниха от прокуратурата пред „Телеграф“.
Джипове
В края на февруари антимафиотите закопчаха 4 души в хода на акция срещу ОПГ за пране на пари чрез лукс автомобили. Проверени бяха 9 автокъщи и конфискувани 30 тузарски лимузини и джипове. В клипа на ГДБОП бяха снимани возилата в автокъща „Ден и нощ“. Митака коментира тогава, че не е сред задържаните и няма от какво да се притеснява. Дори пусна клип как продава поредната си скъпа кола и се намира пред столичния КАТ. От МВР обявиха, че членовете на групата са действали в София, Пловдив и Пазарджик. „Установено е, че чрез осъществяваната незаконна дейност е нанесена щета на държавния бюджет в размер на над 10 млн. лв. в резултат на нарушения в режима на данъчно облагане при търговски сделки с луксозни автомобили, реализирани на територията на страната. За целта е използвана мрежа от търговски дружества, а паричният поток е контролиран чрез банкови преводи”, написаха от спецслужбата в официално прессъобщение. Един от четиримата закопчани е обвинен и за друго финансово престъпление със 78 бона. Друг пък кътал дрога, пищов и патрони.
Ало-ало
Втората по мащаб акция срещу перачи на пари е отпреди малко повече от месец. Щетата от нея за хазната е 5 млн. лв. чрез продажба на мобилни телефони. Бандитите чрез „контролирани търговски дружества са извършвали вътреобщностни покупки на мобилни телефони, които впоследствие са търгувани на вътрешния пазар чрез физически магазини и онлайн платформи, без приходите от продажбата им да бъдат декларирани пред НАП. Целта на схемата е избягване установяване и плащане на данъчни задължения - ДДС и корпоративен данък”, обявиха от ГДБОП. Закопчани са четирима мъже от София и Варна.
Свят
Точно преди месец антимафиотите пресякоха канал за изпиране на пари, който е част от световна нелегална мрежа. Организатори на схемата са украински граждани с български паспорти. „Успяхме да пресечем този канал, който е част от световна мрежа. По тази схема през България са преминали около 3 млн. лв.“, обяви тогава окръжният прокурор на София Наталия Николова. Тя уточни, че членовете на ОПГ са извършвали различни по вид финaнcoви и инвестиционни измами, включително чрез онлайн платформи, сред които най-честите – убеждаване на потребители чрез фишинг атаки да инвестират в различни платформи, чрез които са достъпвали профилите и банковите им сметки, както и са въвеждали в заблуждение собственици на фирми чрез фалшиви проформа фактури, че са техни реални доставчици на услуги, като средствата са нареждани в държави от Близкия изток. Стана ясно още, че за паричните операции били наемани посредници с нисък социален статус, които срещу 50-100 лв. са регистрирали фирми и банкови сметки, които са предавали на украинците. Именно през тях са трансферирани и теглени различни суми, получавани от различни страни на ЕС.
В началото на годината беше ударена и банда, която въртяла дружества, укривали данъци, наемайки хора без трудови договори. По тази схема бюджетът е ощипан с над 3 млн. лв.
Срутиха пирамида, закопчаха 11
Добре разработена финансова пирамида беше срутена от ГДБОП в средата на януари. В акцията се включиха и агенти на ДАНС. В хода на разследването беше установено тайно сдружение от хора, които направили пирамидата още през 2022 Те създали мрежа от свързани дружества и подставени лица, които са осъществявали телефонни разговори със случайно избрани граждани с различни инвестиционни предложения за осъществяване на дейност в тяхна полза на световните борсови и крипто пазари, и участие в стартъп компании.
Дейността се е извършвала чрез кол-центрове, местоположението на които е променяно периодично, а цел на измамата са били изцяло български граждани.
Пострадалите разбирали, че са измамени едва когато решавали да изтеглят „натрупаните парични средства“. За известен период от време те са били въвеждани в заблуждение, че парите им ще бъдат възстановени след плащането на допълнителни такси, но дори и след плащането им не успявали да върнат нито инвестираните суми, нито допълнително спечелените такива. Щетата от тази група е над 700 000 лв. Арестувани са 11 души.
Виктория Пенкова
